Antalya’da, ‘Hawala’ isimli yasadışı para transferi sistemi kapsamında 20 milyar TL tutarında illegal para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen bir kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanları, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonla Antalya’da belirlenen suç örgütü, para transferlerini “Hawala” yöntemi ile yapıyordu. Bu sistem, bireylerin bankalar aracılığı ile işlem gerçekleştirmeden, gizli bir yöntemle yurt içi ve yurt dışına para göndermesine olanak sağlıyor. Şüphelilerin, 5, 10 TL ve 1, 5, 10 dolar gibi düşük değerdeki paraların seri numaralarının fotoğraflarını çekerek, alıcı ve gönderici arasında gizli kodlarla işlemler yaptıkları belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda, kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanlarının bu yasadışı işlemlerden komisyon aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin faaliyetleri, finansal suçları izleyen özel bir birim tarafından uzun süre takip ediliyordu. Gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Hawala sisteminin, uluslararası düzeyde kara para aklama ve terör finansmanında kullanılabileceği ihtimali üzerine soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi. Olayla ilgili yasal sürecin devam ettiği ifade edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, bu tür yasadışı faaliyetleri önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.
