ANKARA – BHA
Başlatılan soruşturma çerçevesinde, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyon, 17 ilde ve toplamda 123 farklı adreste icra edildi.
Arama ve el koyma işlemleri yapılan adreslerden 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı olduğu, 80 adresin ise 33 şirkete ait çeşitli lokasyonlardan oluştuğu bildirildi.
Operasyonda, Alihan Kuriş dahil olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, kalan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturmanın odağında mali iddialar bulunuyor
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal ya da dini faaliyet yerine, yapılanmanın hiyerarşik yapısı ve ekonomik çıkarlarla ilgili olup olmadığına yönelik yürütüldüğü belirtildi.
Dosyada, yolsuzluk, kara para aklama, şirketler vasıtasıyla olağan dışı para hareketleri ve ticari işlemlerde usulsüzlük iddialarının araştırıldığı ifade edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerde, bazı bireyler ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir miktarın yurt dışına çıkarıldığına dair tespitlerin değerlendirildiği bildirildi. Bu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle ilişkilendirilmesi, yapılacak olan mali ve adli incelemeler sonrasında belirginlik kazanacak.
Soruşturma kapsamında, yurt dışı para transferleri ve İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen bazı para hareketleri üzerinde de duruluyor.
Şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı soruşturma sürecinde, şirket kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer adli delillere dayanan incelemelerin ardından kapsamın netleşmesi bekleniyor.
