İSTANBUL – BHA
Tekin: Tartışmaların içinde olmayacağız
İçeriği Görüntüle
Savcılık dosyasına yansıyan bilgilere göre, çeşitli şirketler aracılığıyla bir suç örgütü oluşturulduğu ve bu örgüt üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçların işlendiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin kapsamlı incelemeleri doğrultusunda, holding şirketlerine kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmakta olduğu ve izlerinin gizlenmeye çalışıldığı saptandı.
Vergi kaçakçılığı ve sahte belgeler
Soruşturma çerçevesinde, sahte belgelerle gerçekleştirilen faturasız işlemler vasıtasıyla vergi yükümlülüğünün azaltıldığı ortaya konuldu. Ayrıca, ticari faaliyetleri bulunmayan bazı şirketlerde sermaye artırımı yapıldığı ve bu artırımların kaynağı olarak yanıltıcı “ortaklara borçlar” kaleminin gösterildiği tespit edildi. Bu yöntemle suç gelirlerinin “Varlık Barışı” düzenlemesi aracılığıyla sisteme dahil edilerek aklandığı değerlendirildi.
Stratejik sektörlerde yatırımlar
Savcılık, elde edilen yasa dışı gelirlerin medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırımlara yönlendirildiğini, bu durumun örgütün ekonomik gücünü artırmasının yanı sıra kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanma amaçlı olduğunu belirtti.
TMSF kayyım olarak atandı
Toplanan veriler doğrultusunda, 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli için işlemler devam ediyor.
