İSTANBUL-BHA
Haksız ticari uygulamalara toplamda 58,3 milyon lira ceza kesildi. Dört süt şirketine yaptırım uygulandı.
İçeriği Görüntüle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen büyük çaplı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında, suç örgütü kurarak yasa dışı gelirlerin finansal sistem üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, 16 banka ve elektronik para kuruluşu çalışanıyla birlikte toplamda 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, bankacılık ve ödeme sistemlerine dair yasa ihlalleri ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla soruşturulduğu ifade edildi.
Yabancı kartlarla 47 milyar TL’yi aşan şüpheli işlem
Soruşturma, 2022 yılına ait bir e-posta ihbarıyla başlangıç gösterdi. Ardından, MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda yapılan teknik ve mali analizler sonucunda, 2022–2024 yılları arasında faaliyet gösteren 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL değerinde şüpheli işlem tespit edildi.
Raporda, bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlarla, aynı gün ve aynı tutarlarda, özellikle gece saatlerinde yapıldığı belirtildi. İşlem hacminin %93’ünden fazlasının organize bir şekilde kurgulanmış POS sistemleri kullanılarak gerçekleştirildiği belirlendi. Bu firmaların faaliyet alanları ile işlem saatleri arasında önemli bir uyumsuzluk da gözlemlendi.
DenizBank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para gündemde
Şüpheli işlemlerin önemli bir bölümünün, DenizBank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait POS cihazları aracılığıyla gerçekleştirilmiş olduğu vurgulandı. Bu kuruluşlara bağlı çalışan 16 kişi de şüpheliler arasında yer aldı.
Operasyon sırasında, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, lüks saat, ziynet eşyası ve nakit varlığa el konuldu. Ayrıca, 10 şirketteki ortaklık payları, 47 araç ve 84 taşınmaz için de el koyma kararı alındı.
