İSTANBUL-BHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin belirli telekomünikasyon şirketlerine ait internet sitelerini birebir kopyalayarak forex yatırım dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.
Siber yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri sonucu elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan banka hesapları aracılığıyla döviz bürolarına aktarıldığı belirlendi.
313 milyon liralık gelir aklanmış
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, suçtan elde edilen gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık yasa dışı gelirin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.
120 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda, suça karıştığı değerlendirilen bir döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri;
yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
12 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sırasında 48 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
