Son zamanlarda banka hesaplarının dolandırıcılık, terör finansmanı ve kara para aklama gibi suçlarda kullanıldığına dair özel bir haber ortaya çıktı. Dolandırıcılar küçük paralar karşılığında kirledikleri hesaplardan büyük miktarlarda para transferi yaparak izlerini kaybetmekte ve mağdurlar genellikle hesap sahipleri olmaktadır. Bu durum başka kişilerin hesaplarını kullandıranlara ağır cezalar getirmektedir.
Tüketici Konfederasyonu Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, vatandaşların banka hesaplarını başkalarına kullandırmasının sorunlarına dikkat çekti. Banka hesaplarının kullandırılmasının sakıncaları arasında, hesapları kiralayanların parayı izlerini kaybettirecek şekillerde harcaması, ağır yaptırımlarla karşılaşması ve emniyet güçlerine kolayca ulaşılabilmesi bulunmaktadır. Şu anda kimliği belirlenememiş 18 bin hesap bulunmaktadır ve bu durumun ciddi sonuçları olabilir.
Ölmez, vatandaşlara “Lütfen hesaplarınızı kiralamayın” şeklinde bir uyarıda bulundu. Kiralamanın geçici bir gelir getirse de ağır cezalara ve hapis cezalarına sebep olabileceğini belirtti. Ayrıca, bankalar ve telefon şirketlerinin yakalanan şahıslar ve işlemler hakkında sağlıklı bilgi vermediğine dair Emniyet raporları da vardır.
Ölmez, BDDK’yı şüpheli işlemler konusunda bankaları uyarmalarını ve IBAN numarası alınmış ancak kişisel bilgileri olmayan hesapların kapatılmasını önermektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya dikkat çekerek, öğrencilerin banka hesaplarını kötü amaçlarla kullandırmamaları gerektiğini vurgulamıştır. Bu tür önlemler alınmadığında hem bireyler hem de toplum ciddi zararlar görebilir.
