Kolay para kazanma hayaliyle banka hesaplarını kiralayan ve dolandırıcıların ağına düşen kişilerin, hapis cezası gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısı yapıldı.
HESAP SAHİPLERİ NASIL KANDIRILIYOR?
Banka hesaplarını kiralayan dolandırıcılar, “Hesabımız bloke olduğu için sizin hesabınızı kullanmamız gerek”, “Halka arz sürecine gireceğiz”, “Kripto para ticareti yapacağız” gibi bahanelerle ve “kolay kazanç” vaadiyle insanların güvenini kazanmaya çalışıyorlar.
KİRALANAN HESAPLARLA NE YAPILIYOR?
Bu hesaplar, kara para aklama, yasa dışı bahis, dolandırıcılık gibi suçlarda kullanılmakta.
HESAP KULLANIMI NASIL OLUYOR?
Hesap sahipleri, kendi banka hesabının mobil bankacılık kullanımını başka bir kişiye devrediyor. Hesabı kiralayanlar, birçok suç işlemesine rağmen kendi kimliklerini gizleyerek izlerini kaybettiriyor. Dolayısıyla, işlenen suçların bedelini ödeyenler, hesaplarını kiralayan kişiler oluyor.
ÜRÜN SATAR GİBİ GÖSTERİP KAPORA ALIYORLAR
Örneğin, dijital ticaret platformlarında, kendilerine ait olmayan ürünleri düşük fiyatlarla satışa çıkararak kişilerin dikkatini çekiyorlar. 20 bin liralık bir ürün için genellikle 2-3 bin lira civarında kapora talep ediyorlar.
KRİPTO PARA HESAPLARINA AKTARIYORLAR
Toplanan bu paraları kripto para hesaplarına veya yabancı borsalara aktararak, aklamayı başarıyorlar. Bu süreçte kazandıkları para ise kendi hesaplarına geçiyor.
HESAP SAHİBİ SORUMLU
Banka hesapları üzerinden işlenen suçlar, hesap sahiplerini de sorumlu kılıyor.
10 HESABINI 10 FARKLI KİŞİYE KULLANDIRAN VAR
Bazı kişiler, hesaplarını birden fazla kişinin kullanımına sunarak, aylık belirli bir ödeme karşılığında yüksek kazanç elde etme hayali kuruyor.
IBANLARINI KULLANDIRANLARA CEZALAR
IBAN’larını kiralayanlar, kiralayan kişilerin eylemleri nedeniyle çeşitli suçlamalarla karşılaşabilir. Kiralanan banka hesapları yasa dışı bahis için kullanıldığında 3 yıldan 5 yıla kadar, nitelikli dolandırıcılık için kullanıldığında ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları söz konusu olabilir.
“HESABINI KİRALAYAN AYAKKABI BOYACISI 180 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANDI”
Bir avukat, ayakkabı boyacısı bir müvekkilinin banka hesabı kiralama dolandırıcılığına maruz kaldığını belirtti ve şu şekilde ifade etti:
“Bize başvuran ayakkabı boyacısı, bir arkadaşı aracılığıyla dolandırıcılarla tanıştığını ve ‘Ciddi ticaretler yapıyoruz, vergi borçlarımız nedeniyle hesap kullanamıyoruz. Senin hesabını kullanacağız’ denildiğini aktardı. Başlangıçta cebine para gireceği için heyecanlanan müvekkilim, iki hesap kiralayarak 7 bin lira kazandı. Ancak bu süreçte dolandırıcılık suçlarından 18 dosyası oluştu ve 180 yıla kadar hapis cezası ile yargılandı. Nitelikli dolandırıcılık gibi durumlarda, kaç dosya varsa o kadar ceza uygulanıyor.”
