Sosyal medya platformlarında kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve borsa üzerinden kâr vadederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 farklı ilde operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından devam eden soruşturma çerçevesinde ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının analizinin yapıldığı ifade edildi.
INSTAGRAM ÜZERİNDEN VATANDAŞLARI KANDIRIYORLAR
Açıklamada, Instagram üzerinden “yatırım danışmanı” olarak kendilerini tanıtan şüphelilerin, vatandaşlara borsa şirketlerinin hisselerini alım satım yaparak kısa süre içinde sermayelerinin 5 katı kadar kâr vadettikleri belirtildi.
UYGULAMA ÜZERİNDEN PARALARINI ALDILAR
Şüphelilerin, mağdurları cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yüklemeye yönlendirerek, temin ettikleri paraları kurdukları sahte şirketlerin banka hesaplarına yatırmalarını sağladıkları, bu hesaplara gelen paraların ise başka banka hesaplarına aktarılmasının ardından kripto platformuna gönderildiği bildirildi. Böylece, paraların izinin sürülmesi engellendiği kaydedildi.
DOLANDIRILANLAR
Yapılan tespitlere göre, birçok kişinin dolandırıldığı vurgulandı. Y.G’nin 102 milyon 246 bin, A.Y’nin 2 milyon 860 bin, M.E.K’nin 4 milyon 855 bin, H.K’nın 3 milyon ve U.S.K’nın 3 milyon 489 bin lira olmak üzere 5 mağdurun toplamda 115 milyon 595 bin 965 lira kayba uğradığı, dolandırıcılığa ilişkin 37 şirket ile 64 kişinin “şüpheli” olarak belirlendiği bildirildi.
TEKNİK TAKİP KANITLADI
Açıklamada, yapılan teknik takip sonucunda H.D’nin 12 bin dolar, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lira, K.T’nin 1 milyon 289 bin lira ile 97 bin 643 dolar, A.S’nin ise 223 bin lira kaybettiği belirlendiği ifade edildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Başsavcılığın açıklamasında, yürütülen soruşturmalar sonucunda 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli, paranın aklanmasına yardımcı olan 3 kuyumcu şirket, banka ya da kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, tape kayıtlarından tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 şüpheli belirlendiği belirtildi. Ek olarak, 40 şüphelinin daha titizlikle inceleneceği kaydedildi. Bu kapsamda, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve toplamda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Aynı zamanda, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve durumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Ülke genelindeki örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdürüldüğü açıklamada vurgulandı.
